В. П. Лавров Р. Р. Рахматуллин


Тема 23. Розыскная деятельность следователя



страница14/21
Дата11.02.2016
Размер2,9 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Тема 23. Розыскная деятельность следователя.

_____________________Основные вопросы


  1. Понятие, виды, методы и средства розыскной деятельности.

  2. Розыскная деятельность следователя на первоначальном этапе расследования.

  3. Действия следователя по розыску на последующем этапе расследования.

1. Розыскная деятельность следователя - это комплекс процессуальных, следственных, розыскных и организационных мероприятий, направленных на поиск известных лиц, заподозренных в совершении преступления, скрывшихся обвиняемых, подозреваемых, потерпевших, свидетелей; без вести пропавших лиц, а также известных похищенных вещей, орудий преступления и других объектов, местонахождение которых неизвестно. Розыскная деятельность следователя предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством (п. 38 ст. 5, ст.ст. 38, 152, 182, 208, 210 УКК РФ и др.).

Много сходства между розыскными действиями и оперативно-розыскными мерами (ОРМ). Однако ОРМ относятся к исключительной компетенции органа дознания и могут проводиться еще до возбуждения уголовного дела и, как правило, негласно. Розыскные действия являются процессуальными, гласными и проводятся как по возбужденному, так и приостановленному или возобновленному уголовному делу ( п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ).

Статьи 208-210 УПК РФ специально регламентируют обязанность следователя принимать необходимые меры к розыску обвиняемого. Закон обязывает следователя выполнить все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, и принять меры по его розыску (ч.5 ст.208 УПК РФ).

Поэтому основными средствами розыскной деятельности следователя можно считать:

• следственные действия (осмотр, допрос, обыск, выемка почтово-телеграфной корреспонденции и др.);

• иные процессуальные действия (получение объяснений, истребование необходимых материалов и др.);

• поисковые действия, направленные на обнаружение известных объектов: прочесывание местности, подворные обходы, проверка мест возможного сбыта или хранения похищенного;

• объявление в розыск обвиняемого, местонахождение которого неизвестно (ст. 210 УПК РФ);

• организационные мероприятия (проверка по ИЦ, направление запросов, информирование населения о приметах разыскиваемого и др.).


2. На первоначальном этапе расследования наибольший объем информации, способствующей успешной розыскной деятельности следователя, может быть извлечен из материальных следов, оставленных известным лицом на месте преступления (следы рук, обуви, зубов могут свидетельствовать об отдельных признаках внешности человека, микрочастицы – о профессии преступника, виде одежды и т.п.).

При применении служебно-розыскной собаки и прочесывании местности важна организующая роль следователя: участники указанных поисковых мероприятий должны тщательно инструктироваться и вооружаться необходимыми криминалистическими и специальными средствами в зависимости от объектов розыска. С целью выявления свидетелей и очевидцев преступления, а также обнаружения разыскиваемого проводятся поквартирные (подворные) обходы.

В розыскной деятельности большая роль отводится созданию достоверных моделей разыскиваемых лиц (субъективных портретов и т.п., если нет фотографии), предметов. На их основе подготавливаются розыскные ориентировки, направляемые в правоохранительные органы. На этой же основе информируется общественность, в отдельных случаях рассылаются запросы на предприятия, учреждения и организации.

Эффективность розыскной деятельности значительно повышается при использовании возможностей федеральных и региональных учетов (криминалистических, оперативно-справочных и др.). Нередко результативным бывает своевременное наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию.


3. На последующем этапе расследования складываются две наиболее типичные следственно-розыскные ситуации:

• неизвестно местонахождение лица, привлеченного в качестве обвиняемого.

• известен и задержан обвиняемый, но не разысканы похищенные ценности, орудия совершения преступления, а также скрываются отдельные свидетели преступления;

• неизвестно местонахождение без вести пропавшего лица при наличии признаков совершения в отношении него преступления (убийства, похищения и др.).

Для разрешения этих ситуаций и успешного розыска следователю важно знать уловки, к которым разыскиваемые прибегают, чтобы скрыться:

• создание различного рода убежищ для длительного использования;

• инсценировка «гибели» путем составления «предсмертных» записок, распространения слухов о гибели и т.п.;

• приобретение документов на имя других лиц (изменение собственных документов); изменение внешности;

• выезд в те регионы, где их розыск затруднен или вообще невозможен;

• выезд в отдаленные населенные пункты, в том числе покинутые местными жителями; проживание в горах, лесах и других местах;

• постоянные разъезды по стране, смена мест пребывания;

• совершение незначительных преступлений, чтобы отбыть наказание под вымышленным именем, и др.



Тактика розыска скрывшегося обвиняемого включает:

• проведение комплекса следственных действий – осмотра места происшествия, обыска, выемки, допроса, контроля телефонных и иных переговоров, предъявления для опознания, направленных на установление обстоятельств его исчезновения, получение информации об индивидуализирующих его признаках и свойствах, обнаружение разыскиваемого, а также иных розыскных мероприятий совместно с оперативным работником по возможности во всех местах вероятного нахождения или появления преступника;

• взятие полицией под контроль прежних мест укрытия преступника, что заставляет преступника нервничать и появляться в местах, которые также находятся под наблюдением органов внутренних дел;

• создание ситуации, вынуждающей скрывающегося посетить то или иное место (вокзал, почту, телеграф, место жительства родственников и т.п.), находящееся под наблюдением, для связи с необходимыми ему людьми;

• временная дезориентация разыскиваемого или лиц, с ним связанных, введение их в заблуждение относительно направлений розыска и принятых мер по его осуществлению;

• организация с помощью родственников, близких, знакомых разыскиваемого, а также лиц, пользующихся у него авторитетом, мероприятий, направленных на склонение его к явке с повинной;

• организация в отношении его родственников, знакомых и других лиц мероприятий, направленных на установление путей поддержания ими связей с разыскиваемым и мест вероятного его нахождения, а также проведение мероприятий по розыску членов его семьи, если они выехали из данного населенного пункта;

• повторное проведение комплекса следственных действий и иных розыскных мероприятий в местах наиболее вероятного нахождения разыскиваемого через определенные периоды времени;

• использование помощи соучастников скрывшегося преступника, если в отношении их избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а в иных случаях – при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Важное розыскное значение имеет новое следственное действие - получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ). Данная информация позволяет установить зону покрытия базовой станции, где была зафиксирована работа мобильного телефона разыскиваемого и связанных с ним лиц, получить другие данные, необходимые для розыска и всего расследования.

На основе постановления следователя (дознавателя) осуществляется местный, федеральный, международный розыск.

Местный розыск - это совокупность розыскных мероприятий, проводимых следователем и (или) органом дознания в районе, где производится расследование – в местах наиболее вероятного нахождения обвиняемого (подозреваемого). При этом преимущественно используются локальная система оперативно-справочных учетов ИЦ и адресных бюро, а также следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия..

Федеральный розыск проводится на всей территории России всеми органами внутренних дел страны (во взаимодействии с другими правоохранительными органами).

Международный розыск осуществляется через посредничество национального бюро Интерпола в России.

К розыскным действиям, преимущественно направленным на розыск похищенных ценностей (в том числе являющихся средством возмещения материального ущерба), орудий совершения преступления, а также отдельных свидетелей преступления следует в первую очередь отнести:

• следственные действия (допросы, проверка показаний на месте, предъявление для опознания, назначение экспертиз и др.);

• рассылку ориентировок в органы внутренних дел, налоговой инспекции, таможни;

• мероприятия по выявлению свидетелей, лиц, осведомленных о частной жизни разыскиваемого и его близком окружении;

• обследование мест возможного хранения или сбыта похищенного.



• проверки по учетам ОВД и других правоохранительных органов, а также по документам предприятий, организаций и учреждений (в ГИЦ МВД России содержится информация о неопознанных трупах, пропавших без вести лицах; утраченном и выявленном нарезном оружии; бесхозном автотранспорте; похищенных и изъятых документах общегосударственного обращения и номерных вещах; в ЭКЦ МВД России – коллекции и картотеки, данные которых могут использоваться для осуществления розыска различных объектов).


Более подробно вопросы данной темы


изложены в следующих источниках:

  1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Р.С.Белкина. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА · М), 2000. – С. 665-668.

  2. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: от 3 декабря 2008 г. №242-ФЗ // СЗ РФ, 2008. ??? №1. Ст.15.




  1. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие.- Волгоград. ВСШ МВД России,1993.-С.42-63.

  2. Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске.- Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1989.

  3. Зинин А.М. Тищенко В.Н. Федоров А.С. и др. Организация и тактика применения субъективных портретов в типичных ситуациях раскрытия преступлений и розыска преступников.- М.: ВНИИ МВД СССР,1989.-12с.

  4. Илларионов В.П., Путова И.В. Правовые и организационно-методические аспекты международного розыска преступников. – М.: ЮИ МВД России; Книжный мир, 1999. – 94с.

  5. Ищенко Е.В., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие / Под общей редакцией заместителя Министра внутренних дел РФ – начальника Следственного комитета при МВД РФ генерал-лейтенанта юстиции А.В.Аничкина. – М.: Юридическая фирма «Контакт»: «ИНФРА-М», 2010. – С. 416-435.

  6. Котяжов АВ. Деятельность следователя по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2013. – 28 с.

  7. Павлов А.В. Задержание обвиняемого, находящегося в розыске: Автореф. дис. канд. юрид. наук.- Омск. Омская Академия МВД России, 2009. - 26с.



РАЗДЕЛ IV. Методика расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика).
Тема 24. Общие положения методики расследования

отдельных видов преступлений
Основные вопросы

  1. Понятие, система и задачи криминалистической методики.

  2. Виды частных криминалистических методик и их структура.

  3. Тенденции и перспективы развития криминалистической мето­дики.




        1. Методика расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика) – система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения преступлений отдельных видов. Хотя мы и называем его завершающим разделом криминалистики, это, в сущности, «передний край» криминалистики – та сумма ее рекомендаций применительно к расследованию преступлений определенных видов, которая в своей совокупности, прежде всего и необходима для практики борьбы с преступностью.

Система криминалистической методики состоит из двух ос­новных частей:

1) общие положения методики;

2) совокупность ча­стных (видовых, родовых) методик.

Общие положения методики включают сведения о предмете, задачах, источниках, структуре, значении методики; истории ее возникновения и развития; научные положения об организационных и методических основах, определяющих типовую структуру частной методики.

К числу общих положений методики относятся основы взаимо­действия следователя с оперативными работниками, использования помощи общественности и средств массовой информации, деятельности по выявлению в ходе расследования и устранения причин и усло­вий, способствовавших совершению преступлений определенного вида.

В целом успешное осуществления функции правосудия немыслимо без качественного расследования. Ущербность деятельности органов уголовного преследования делает ущербной и деятельность по отправлению правосудия. Поэтому на современном этапе кардинального реформирования предварительного расследования в криминалистической методике решаются и многие концептуальные вопросы организационного, правового и нравственного характера.

Общая задача методики - та же, что и у всей криминалистики: способствовать правоохранительным органам в борьбе с преступ­ностью. Специальные задачи криминалистической методики - изу­чение типовых механизмов совершения преступлений определен­ных видов, типичных исходной информации и исходных следст­венных ситуаций, обобщение передового опыта и недостатков практики раскрытия, расследования, предотвращения преступлений этих видов и на этой основе - выработка научно обоснованных ре­комендаций для следователей, дознавателей, экспертов и судей.

К общим положениям относятся и принципы криминалистиче­ской методики: законность рекомендаций; их конкретность; этапность методик; ситуационность и многовариантность; структурное единство криминалистических методик расследования преступле­ний; научная обоснованность их содержания (И.А. Возгрин).


2. Криминалистические методики классифицируются по раз­личным основаниям. Традиционным, характерным для большинства частных методик основанием классификации является определение вида преступления уголовно-правовой нормой, составом преступления: методика расследования краж, методика расследования разбоев, изнасилова­ний, вымогательств и т.д.

В качестве оснований деления могут быть взяты также лич­ность преступника (методики расследования преступлений несо­вершеннолетних, иностранцев, душевнобольных, рецидивистов и т.д.), фактор времени (методики расследования по горячим следам, нераскрытых преступлений прошлых лет), место совершения пре­ступления (методики расследования краж грузов на транспорте; краж в сельской местности; преступлений, совершенных в районах вооруженного конфликта и т.п.).

Деление методик может быть продолжено с использованием одновременно и другого основания. Пример: методика расследова­ния убийств делится на методики расследования убийств при нали­чии трупа и без трупа (при исчезновении человека и признаках его убийства). Выделяют также методики расследования детоубийств; убийств, совершенных в драке; убийств прошлых лет и др.

Формы изложения частных методик: ведомственные (межведомственные) методические указания; информационные письма, бюллетени; учебные и практические пособия; монографии; диссер­тационные и другие научные работы. Появились проекты компьютерных программ расследования преступлений отдельных видов.

Структуры частных методик зависят от критерия, положенно­го в основу их выделения.

Структура методики, определяемой нормой, устанавливающей ответственность за данный вид преступления:

а) криминалистическая характеристика преступлений данного вида;

б) типичные исходные следственные ситуации;

в) особенности тактики первоначальных следственных дейст­вий; их сочетание с оперативно-розыскными мероприятия­ми;

г) особенности планирования расследования; типичные версии;

д) особенности тактики последующих следственных действий;

их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями;

е) использование специальных знаний по делам данной кате­гории;

ж) взаимодействие следователя с оперативным работником;

з) использование помощи общественности и средств массовой информации;

и) особенности предупредительной деятельности при рассле­довании преступлений данного вида.


3. Тенденции и перспективы развития криминалистической ме­тодики определяются потребностями практики.

Первое направление - совершенствование имеющихся частных методик с учетом изменившихся способов преступлений, давно существовавших (мошенничество; вымогательство; убийство, иные преступления, совершаемые с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств, и т.п.).

Второе направление - разработка методик расследова­ния преступлений новых видов, сформулированных Уголовным кодек­сом: легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем; изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных до­кументов; преднамерен­ное банкротство, фальсификация доказательств и некоторых других.

Третье направление - разработка методик расследования раз­личных проявлений организованной преступности и на этой основе - общих положений методики расследования организованной пре­ступной деятельности.

Жизнь требует создания и целого ряда других методик, не ос­нованных на уголовно-правовой квалификации преступлений, на­пример, методики расследования межгосударственных (межрегио­нальных, транснациональных) преступлений, расследования преступлений в сельской местности и.д.


Более подробно вопросы данной темы

изложены в следующих источниках:

  1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Том третий: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – М.: Юристъ, 1997, раздел ІІІ.

  2. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов пре­ступлений. М.: Изд-во Московского университета, 1978. – 70 с.

  3. С.В.Маликов, А.Н.Савенков. Руководство по военно-полевой криминалистике. М.: 2011. – 656с.

  4. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследова­ния преступлений: Курс лекций. В 4-х частях. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД РФ, 1992-1993. – 80с.

  5. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: Дисс. … доктора юрид. наук. - М.: Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2003. - 342 с.

  6. Гуляев А.П. Концепция реформирования предварительного расследования преступлений // Российский следователь. 2012. № 11. 2012. С. 1-4

  7. Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разре­шения: Сб. научн. трудов /Под ред. В.П.Лаврова. М.: Высшая юридиче­ская заочная школа МВД РФ, 1991.

  8. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.

  9. Лавров В.П. Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам.-М.: ВЮЗШ МВД СССР. 1989. – 57с.

  10. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учеб. пособие.- Н.Новгород: Нижегор. ВШ МВД России,1991. – 82с.

  11. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования.-М.: Академия МВД СССР,1973. 215с.

  12. Организация, тактика и методика расследования преступлений: Учебно-методическое пособие (под ред. к.ю.н. доцента В.М.Юрина. – Саратов: СЮИ МВД России, 2008. – 108 с.

  13. Подольный Н.А. Опережающая частная методика расследования преступлений //Российский следователь. 2011. № 14. С. 5-7.

  14. Уткин М.С. Некоторые вопросы общей методики расследования преступлений.- Омск: ВШ МВД СССР,1986.-26с.

  15. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: учебное пособие. – М., 2006. – 241с.

  16. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 416с.


Тема 25. Методика расследования преступлений против жизни и половой неприкосновенности
Основные вопросы

  1. Криминалистическая характеристика умышленных убийств.

  2. Исходные следственные ситуации и типичные версии по делам об убийствах.

  3. Первоначальные следственные действия по делам об убийствах.

  4. Тактика последующих следственных действий.

  5. Расследование изнасилований.

1. Убийство - умышленное причинение смерти другому чело­веку - одно из самых тяжких преступлений против личности. Доля умышленных убийств в общем числе ежегодно регистрируемых преступлений относительно невелика (0,7-1,2%), однако каждое из них имеет большой общественный резонанс. К тому же из года в год растет число неопознанных трупов (ежегодно обнаруживается до 60 тысяч неопознанных трупов, при этом личность погибших удается установить только в 25 - 30% случаев), а также пропавших без вести лиц, часть из которых позже оказывается в числе убитых.



Способы убийств весьма разнообразны: причинение телесных повреждений с использованием огнестрельного, холодного и иного оружия, взрывных устройств, различных инструментов и иных предметов; избиение потерпевшего руками, ногами; удушение; сбрасывание с высоты, отравление и некоторые другие.

Типовой портрет убийцы сложен и зависит от мотивов, обста­новки, способа причинения смерти. Как правило, это лица с устой­чивой антиобщественной установкой в сознании, включающей пренебрежительное отношение к человеческой жизни. Для субъектов бытовых убийств характерна повышенная эмоциональность; для лиц, совершающих убийства по заказу - рациональный подход к своей преступной деятельности. Среди убийств высок процент лиц, ранее судимых, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками. Мно­гие из них страдают психическими заболеваниями, отклонениями в половой сфере, не работают и не учатся.

Обстановка совершения убийства также во многом зависит от мотива причинения смерти, избранного способа лишения жизни, а, кроме того - от связи преступника и жертвы, связи субъекта убий­ства с местами преступления и сокрытия его следов.
2. Типичная исходная информация, определяющая круг и ха­рактер первоначальных следственных действий по делам об убий­ствах, нередко, характеризуется двумя главными обстоятельствами:

1) наличием или отсутствием трупа убитого;

2) наличием или отсутствием фигуры заподозренного в убий­стве. Отсюда особенности расследования дел, возбуждаемых по фактам обнаружения трупа, и дел, возбуждаемых по фактам исчез­новения людей (при наличии признаков их убийства).

Типичные общие версии по делам об убийствах:


  • убийство было;

  • убийства не было, а имело место самоубийство;

  • убийства не было, имеет место естественная смерть;

  • убийства не было, произошел несчастный случай.

Типичные частные версии - о личности убитого, о личности убийцы, о мотивах убийства, об орудии причинения смерти, о времени убийства, об обстоятельствах, способствовавших убийству, о соучастниках убийцы и т.д. При некоторых обстоятельствах выдвигаются версии о связи убийства с организованной преступной деятельностью (убитый ранее выступал в качестве свидетеля, разоблачавшего чле­на преступной группы; убитый сам был членом одной из группиро­вок, и т.п.).
3. Первоначальные следственные действия в ситуации - «об­наружен труп с признаками насильственной смерти».

  • осмотр места происшествия - места обнаружения трупа и самого трупа;

  • допрос лица, обнаружившего труп;

  • допрос свидетелей - очевидцев, если они имелись;

  • назначение судебно - медицинской экспертизы трупа.

Если личность убитого неизвестна, проводится комплекс меро­приятий по его идентификации. В криминалистике используется понятие «атрибуция трупа», которая представляет собой комплекс проводимых под руководством следователя следственных, оперативных, экспертных и иных действий, направленных на установление личности неопознанного трупа путем решения задач по его идентификации.

Если убитый известен, производится осмотр по месту его жи­тельства, допросы родственников, близких знакомых, соседей, со­служивцев, лиц, видевших его живым незадолго до убийства.

Когда с момента убийства прошло немного времени, организу­ется преследование преступника по горячим следам с применением служебно-розыскной собаки, «прочесывание» местности, подвор­ный (поквартирный) обход в целях выявления свидетелей.

После выявления заподозренного в убийстве производятся:


  • личный обыск заподозренного;

  • его освидетельствование;

  • осмотр его одежды;

  • допрос заподозренного;

  • обыск по месту его жительства и работы;

  • предъявление для опознания заподозренного свидетелям-очевидцам убийства (если они имеются); предъявление для опознания изъятых вещей, оружия и т.п.;

  • назначение экспертиз с использованием образцов, получен­ных от заподозренного.

В ситуации «убийство без трупа» на первоначальном этапе расследования типичны:

а) осмотр места жительства исчезнувшего; при необходимости - обыск;

б) осмотр по месту его работы; осмотр документов;

в) допрос в качестве свидетелей родных, близких знакомых, соседей и сослуживцев исчезнувшего;

г) проверка его по учетам органов внутренних дел;

д) дача следователем поручения органу дознания о розыске исчезнувшего;

е) направление поручений следователю или органу дознания по месту проживания родст­венников исчезнувшего или в иные места его возможного пребывания;

ж) при наличии достаточных оснований - наложение ареста на корреспонденцию, поступающую в адрес исчезнувшего, его близких родственников и знакомых;

з) контроль и запись переговоров родственников исчезнувшего;

и) получение информации об абонентах и соединениях с телефона исчезнувшего лица.


4. Для последующего этапа расследования убийств характер­ны допросы свидетелей, назначение экспертиз, следственные экс­перименты, предъявления для опознания, проверка и уточнение по­казаний на месте события.

Из экспертиз по делам об убийствах наиболее типичны: судебно-медицинская экспертиза (трупа, живых лиц, вещественных дока­зательств); дактилоскопическая и иные трасологические эксперти­зы; экспертиза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв­ных устройств; судебно-физическая, судебно-химическая; исследо­вание микрообъектов; судебно-психиатрическая экспертиза.

В последние годы при производстве судебно-биологических, генотипоскопических экспертиз активно применяется метод ДНК-анализа. Наиболее часто встречающимися в экспертной практике объектами-носителями ДНК являются: кровь, волосы, слюна, сперма, потожировые отпечатки, перхоть, мышечная и костная ткани и др. При этом слюна может быть обнаружена на окурке сигареты, волосы и перхоть – на шапке, потожировые отпечатки – на рукоятке ножа и т.д.

При обнаружении неопознанного трупа и наличии фотографий исчезнувшего может быть назначена фотопортретная криминали­стическая экспертиза. Идентификация может быть произведена также при обнаружении черепа, возможно принадлежащего исчез­нувшему лицу.


5. Криминалистическая характеристика изнасилований во многом совпадает с характеристикой убийств. Половые преступления посягают не только на половую неприкосновенность и половую свободу личности, но и на здоровье, честь и достоинство потерпевших. Нередко такие посягательства завершаются смертью жертвы.

Центральным элементом криминалистической характеристики являются данные о способе совершения изнасилования, под которым понимаются действия по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию преступления. Подготовительные действия могут заключаться в ожидании жертвы в благоприятном для совершения преступления месте, с последующим неожиданным нападением на нее. Преступники, нередко, знакомятся с жертвами, завлекают их в удобные для нападения места, а затем реализуют свой замысел. Подчас умысел к совершению убийства возникает лишь после оказания потерпевшей сопротивления.

Действия непосредственно по совершению изнасилования представляют собой два взаимосвязанных элемента: операции по подавлению воли и преодолению сопротивления жертвы; совершение с ней полового акта. Сопротивление пресекается или предупреждается приведением потерпевших в беспомощное состояние путем психического либо физического воздействия. Закон предусматривает и такой квалифицирующий признак преступления, как использование беспомощного состояния потерпевшей (ввиду болезни, малолетнего возраста и т.п.).

Действия по сокрытию могут иметь место еще до окончания преступления. Они могут заключаться в выборе уединенного места совершения изнасилования, применении средств, затрудняющих запоминание признаков внешности насильника и последующее запоминание (маски, грим и т.д.). Уже после совершения изнасилования субъектами преступления принимаются меры по уничтожению всех следов преступления. Также в ходе расследования ими нередко выдвигаются ложные алиби, оказывается воздействие на потерпевших и свидетелей.

Типичными следами половых преступлений являются сперма, кровь, волосы преступника на теле, одежде потерпевших и предметах обстановки преступления, следы различных частей тела и одежды преступника; следы сопротивления потерпевших; предметы, использованные для подавления этого сопротивления.



Типовой портрет насильника зависит от мотивов, способа изнасилования. Как правило, это лица с выраженным эгоцентризмом, пренебрежительным отношением к чувствам и желаниям других людей, жестокостью, низким уровнем полового воспитания. Обобщение практики свидетельствует, что насильник - это, как правило, молодой мужчина в возрасте до 30 лет (около 90%). Мотивация поведения насильника весьма многогранна – от половой потребности до групповой солидарности. В криминалистике и судебной психологии особенно пристально изучаются серийные преступники, имеющие психические расстройства.

Типичные общие версии по делам об изнасилованиях:

  • имело место изнасилование;

  • изнасилования не было, а совершены другие уголовно наказуемые действия сексуального характера;

  • изнасилования не было, а имеет место оговор подозреваемого со стороны якобы потерпевшей.

Частные версии обычно выдвигаются относительно круга подозреваемых; о местах, где может скрываться подозреваемый; о соучастниках насильника и др.

Можно выделить две типичные исходные следственные ситуации:

- простые, когда насильник известен потерпевшей, или он неизвестен ей, но задержан на месте преступления либо сразу после его совершения;

- сложные, когда отсутствуют данные о личности субъекта преступления; вариант - потерпевшая знает, но по каким-то причинам не называет преступника.

Криминалистикой разработан типичный перечень следственных действий и иных мероприятий в различных ситуациях. Когда преступник неизвестен, этот перечень включает: допрос потерпевшей и ее освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос первоочередных свидетелей; осмотр одежды потерпевшей; назначение судебно-медицинских экспертиз потерпевшей и вещественных доказательств и др.

Указанный перечень первоочередных действий следователя в ситуации, когда субъект преступления известен, может быть дополнен следующими действиями:

- задержание подозреваемого (при наличии оснований) и его личный обыск;

- осмотр его одежды, белья, обуви;

- обыск по месту жительства и работы подозреваемого;

- допрос подозреваемого;

- допрос родственников подозреваемого и иных лиц в качестве свидетелей, особенно в целях проверки алиби;

- предъявление подозреваемого для опознания потерпевшей;

- назначение судебно-медицинской, а при наличии оснований и судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого.

В последние годы при производстве судебно-биологических, генотипоскопических экспертиз активно применяется метод ДНК-анализа, основанный на изучении полиморфных локусов ДНК. Наиболее часто встречающимися в экспертной практике объектами-носителями ДНК, как и по делам об убийствах, являются: кровь, трупная кровь, волосы, слюна, сперма, потожировые отпечатки, перхоть, мышечная и костная ткани и др.



Более подробно вопросы данной темы

изложены в следующих источниках:


  1. Алымов Д.В. Теоретические и практические проблемы производства тактической операции «атрибуция трупа» на первоначальном этапе расследования: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Москва: Московская государственная юридическая академия, 2011. - 26с

  2. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 96с.

  3. Гурев М.С. Убийства на «разборках» (методика расследования). – Санкт-Петербург: Питер, 2001. – 288с.

  4. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 96с.

  5. Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях. – М.: Экзамен, 2003. – 192с.

  6. Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование убийств. Ека­теринбург: Уральская гос. юрид. академия, 1993. – 95с.

  7. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 586-590.

  8. Образцов В.А. Серийные убийства как объект психологии и криминалистики. Учебно-практическое пособие. – М.: Омега-Л, ИМПЭ им. А.С.Грибоедова, 2003. – 208 с.

  9. Протопопов А.Л. Расследование серийных убийств. – СПб.: Издательство С.-Петерб. ун-та. 2006. – 280 с.

  10. Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве. – М.: Экзамен, 2003. – 190с.

  11. Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл. 24.

  12. Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. Расследование убийств. М.: Манускрипт, 1994. – 224с.

  13. Шамонова Т.Н. Осмотр места обнаружения признаков убийства. М., 2008. – 176с.


Тема 26. Общие положения методики расследования краж, грабежей и разбоев

Основные вопросы:


  1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев.

  2. Тактика осмотра места происшествия по делам о кражах, грабе­жах и разбоях.

  3. Особенности первоначального этапа расследования краж.

  4. Экспертизы по делам о кражах, грабежах и разбойных нападени­ях.

1. Кража (тайное хищение чужого имущества), грабеж (от­крытое хищение чужого имущества), разбойное нападение в целях хищения чужого имущества при существенных различиях в уголовно-правовых характеристиках имеют много общего в кримина­листическом аспекте: сходство в обстановке, в которой совершают­ся преступления; совпадение многих типичных следов - отраже­ний преступных действий; необходимость розыска похищенного имущества и т.д.

Поэтому в ряде учебников и практических руководств по кри­миналистике общие положения методики расследования этих преступлений нередко сводятся в одну главу.

Кражи являются наиболее распространенными преступления­ми (до 50% от общего числа ежегодно регистрируемых преступных деяний и до 80% всех преступлений против собственности в России). Грабежей и разбоев совершается гораздо меньше (соот­ветственно 5 - 6% и 9 - 10%), однако насильственный характер этих преступных действий делает их весьма опасными для общества. Велика, особенно в последние годы, латентность краж и грабежей. Раскрывается лишь каждая вторая - третья кража.

Две трети зарегистрированных краж совершается из закрытых помещений, что влечет за собой образование типичных следов (орудий взлома, рук, обуви и т.п.). Своеобразны способы совершения краж личного имущества пассажиров и грузов на железнодорожном, воз­душном, водном и автомобильном транспорте. В последние годы получили широкое распространение кражи автотранспортных средств и разбойные нападения на водителей с целью завладения транспортными средствами или перевозимым грузом.

При разбойных нападениях типичными являются следы при­менения огнестрельного и другого оружия, иных средств насилия, в том числе - пули, гильзы, остатки взрывных устройств, поврежде­ния на теле, одежде потерпевших, на предметах обстановки престу­пления.

Повышенную опасность представляют вооруженные нападения на кассиров, инкассаторов, хозяев загородных коттеджей. Эти преступления нередко сопровождаются убийствами и причинением телесных повреждений владельцев и перевозчиков ценностей. Такие разбои обычно раскрываются с большим трудом.



Личность вора, грабителя характеризуется повышенным уровнем специального рецидива. Увеличивается доля разбоев, со­вершенных группой, в том числе организованными преступными сообществами, хорошо вооруженными и оснащенными, тщательно готовящими нападения и умело скрывающими следы. Значительное количество краж, грабежей и разбоев совершается несовершеннолетними, а также мигрантами из ближнего и дальнего зарубежья (доля последних в общем числе осужденных за разбои достигает 20%).
2. Осмотр места кражи (грабежа, разбоя) проводится по горя­чим следам, нередко - до возбуждения уголовного дела. Опти­мальный состав следственно-оперативной группы, выезжающей на место: следователь, оперативный работник уголовного розыска, специалист - криминалист, инспектор - кинолог со служебно-розыскной собакой, участковый инспектор. Осмотр проводится, как правило, концентрическим способом, в ночное время - по узлам, с использованием выборочного метода исследования. Перед началом осмотра применяется служебно-розыскная собака.

Особо тщательному осмотру подвергаются места проникнове­ния преступников в помещение или подхода к месту нападения на местности; выхода из помещения или отхода на местности после нападения; взлома, открытия замков. Применяются различные ме­тоды выявления и изъятия слабовидимых следов рук, обуви. Обна­руживаются возможные следы крови, образующиеся при преодолении преград, при сопротивлении лицам, совершающим грабежи и разбойные нападения. Обращается внимание на брошенные орудия взлома, окурки, оставленные преступниками; на прилегающей тер­ритории - следы транспортных средств, использованных преступ­никами.

Следует проверить состояние охранной сигнализации и хими­ческих ловушек, если они имелись. Устанавливается наличие ве­ществ, которые могли остаться на преступнике - его теле, одежде, обуви: микрочастицы краски, штукатурки, опилки, частицы рассы­панной муки, разлитого масла, других веществ, имевшихся на месте происшествия. Их образцы приобщаются к протоколу осмотра, как и образцы вещества сработавших химловушек.

Фиксируются негативные обстоятельства (следы взлома изнут­ри помещения; бессмысленные разбрасывание и порча предметов; размеры пролома, через который невозможно протащить якобы по­хищенные предметы и т.д.). Изымаются паспорта от взятых пре­ступниками номерных вещей, этикетки от товаров, коробки, пакеты и другой упаковочный материал, в котором находились похищен­ные вещи.


3. Для первоначального этапа расследования краж характерны следующие исходные следственные ситуации и методы их разре­шения:

а) Лицо, совершившее кражу, задержано на месте преступления или поблизости от него.

Типичные следственные действия - осмотр места кражи; ос­мотр места задержания, - если оно не совпадает с местом кражи; задержание подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ; его личный обыск; обыски по месту его жительства и работы; допрос потерпевшего (материально-ответственного лица, работника охра­ны); допросы лиц, задержавших вора; допрос подозреваемого; ос­мотр изъятых у него при задержании или обысках вещей и иных предметов; предъявление этих предметов для опознания.



б) Событие кражи установлено; лицо, совершившее кражу, неизвестно.

В этой ситуации круг следственных действий ограничен: кроме осмотра места кражи и допроса потерпевших (материально - ответственных лиц, охранников и т.п.), типичным является назна­чение криминалистических и иных экспертиз по исследованию сле­дов, обнаруженных на месте кражи: следов рук, обуви, орудий взлома, микрочастиц, оставленных преступником, волос, слюны и т.д.

Главная же роль отводится поисковым, в том числе оператив­но-розыскным, мероприятиям, направленным на обнаружение лица, совершившего кражу: использование криминалистических и иных учетов органов внутренних дел; проверка мест сбыта похищенного, использование сведений, указывающих на связь преступника с ме­стом кражи; проверка лиц, среди которых может находиться пре­ступник.

в) Событие кражи установлено; никто не задержан за кражу, но есть основания для выдвижения версии о причастности к ней опре­деленного лица.

В такой ситуации главной задачей является проверка опера­тивно-розыскным, а затем и следственным путем наличия либо от­сутствия алиби у данного лица, наличия у него или его близких ве­щей, сходных с похищенными. Если оперативно-розыскные меро­приятия не дали положительных результатов, заподозренное лицо детально допрашивается об обстоятельствах, связанных с кражей; о связи допрашиваемого с потерпевшим (местом кражи); о том, где и как он провел день, когда произошла кража, и т.д. Полученные показания тщательно проверяются. При появлении оснований для обыска у заподозренного обыск проводится безотлагательно.

Фигура заподозренного в краже нередко появляется в связи с проверкой по дактилоскопическим и иным учетам, а также в случае обна­ружения похищенных вещей у определенного лица, например, в случае задержания его при сбыте таких вещей. Обнаружение похи­щенных вещей у конкретного лица способствует установлению ви­новного в краже почти в половине случаев.

г) Лица, совершившие кражу, не установлены. Имеются осно­вания для выдвижения версии об инсценировке кражи.

Чаще всего здесь речь идет о совершении хищения материаль­но-ответственными лицами и инсценировке как приеме сокрытия такого хищения. Инсценировка кражи личного имущества может иметь место как часть способа преступления - в целях получения страхового вознаграждения или сокрытия неблаговидного поведе­ния собственника «похищенных» ценностей.


4. Наиболее распространенные экспертизы по делам о кражах, грабежах и разбоях: трасологические, судебно-биологические, судебно-медицинские, исследование микрочастиц. Для дел о разбой­ных нападениях характерны также судебно-баллистические экспер­тизы, исследования газового, холодного и иного оружия.

При обнаружении похищенного имущества могут быть назна­чены товароведческие экспертизы - в целях установления его принадлежности к определенной группе, определения состояния, стоимости и др.

Широко распространены при расследовании краж, грабежей и разбоев комплексные экспертизы.

Более подробно вопросы данной темы

изложены в следующих источниках:

  1. Виноградов С.В. Капитонова В.Е. Расследование квартирных краж.- М.: ВНИИ МВД СССР,1990. – 64с.

  2. Берестнев М.А., Головин А.Ю. Методика расследования разбойных нападений на автодорогах. М.: Юрлитинформ, 2012. – 192с.

  3. Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях. – М.: Экзамен, 2003. – 192с.

  4. Лавров В.П., Рахматуллин Р.Р. Расследование краж имущества граждан в сельской местности. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 1998. С. 48-60.

  5. Первушин В.М. Расследование краж предметов антиквариата. – СПб: Лексикон, 2001. – 136с.

  6. Петрунев В.П. Сергунов А.В. Гельманов А.Г. Кражи грузов на железнодорожном транспорте: особенности расследования.- М.: НИИ МВД России,1992.- 64с.

  7. Резван А.П. Егоров В.Л. и др. Расследование краж, совершенных из квартир: - Волгоград: ВСШ МВД СССР,1990. – 60с.

  8. Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997. Гл.28.

  9. Соловьев Л.А. Особенности уголовно-правовой и криминалистической ха­рактеристик разбойных нападений на водителей автотранспортных средств на автомагистралях. Смоленск: Смоленский гуманитарный университет, 1997. – 55с.

  10. Шурухнов Н.Г. Расследование краж. – М.: Юристъ, 1999. – 112с.


Тема 27. Методика расследования присвоений и растрат
Основные вопросы

  1. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат.

  2. Исходные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий.

  3. Последующий этап расследования присвоения.

  4. Экспертиза по делам о присвоениях и растратах.

1. Под присвоением или растратой понимается хищение чужо­го имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ). Присвоения составляют около 15% от всех выявляемых ежегодно экономических преступлений. Основные элементы криминалистической характе­ристики этих преступлений - данные о предмете преступного пося­гательства, способе преступления, его типичных следах, обстановке совершения, личности расхитителей.



Предмет посягательства - чаще всего деньги, в том числе иностранная валюта; чеки; кредитные карточки; акции; облигации; сертификаты и другие ценные бумаги.

Выбор способа присвоения зависит от целого ряда факторов: формы собственности на объекте хищения; правового регулирования его деятельности; со­стояния охраны, учета денежных и иных материальных средств и контроля за их расходованием; организованности расхитителей и т.д.

К числу общих, не зависящих от профиля предприятия спосо­бов присвоения, относятся: растрата денежных средств, получен­ных под отчет на нужды предприятия; оплата не выполнявшихся фактически работ, включение в ведомости на оплату труда «мерт­вых душ», присвоение принадлежащих предприятию сырья, полу­фабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества.

Весьма разнообразны и способы сокрытия присвоения: умыш­ленное банкротство предприятия, когда для кредиторов создается видимость финансового краха, истинной причиной которого явля­ется хищение денег и материальных ценностей; перевод похищае­мых денег на банковские счета других лиц или предприятий; частая смена юридического адреса предприятия; его перерегистрация с изменением названия; создание «дочерних» предприятий, фирм-однодневок и т.д. От уголовного мира перешли такие способы сокрытия присвоения, как уничтожение бухгалтерских и иных документов, инсценировка их кражи, поджог помещений.

Для личности расхитителей характерны высокий образова­тельный уровень, значительный профессиональный и жизненный опыт. Для консультаций по способам присвоения преступниками привлекаются специалисты из числа технологов, экономистов, юристов, которые впоследствии нередко становятся участниками хищений.

Признаками присвоения или растраты обычно бывают недос­тача или излишки товарно-материальных ценностей, денежных средств, проведение бестоварных операций, непредставление обязательной отчетности, подлоги в ней, объявление (ложного) бан­кротства предприятия. Обнаруживаются эти признаки прежде всего инвентари­зацией, документальной ревизией, аудиторской проверкой, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
2. Существуют две типичные ситуации возбуждения дел о присвоении:


  1. по официальным материалам (актам ревизий, ауди­торских проверок, сообщений в прессе и т.п.);

  2. по результатам оперативно-розыскной деятельности.

В первой ситуации расследование начинается с выемки доку­ментов, допросов лиц, заподозренных в присвоении или растрате; допросов свидетелей, в том числе ревизоров и аудиторов; произ­водства очных ставок, истребования дополнительных документов. При получении достаточных оснований - задержание подозревае­мых в присвоении или растрате, обыски по месту жительства и ра­боты, наложение ареста на имущество этих лиц и на банковские счета предприятий.

Во второй ситуации, когда возбуждение дела является неожи­данным для расхитителей, сначала производится одновременные обыски, наложение ареста на имущество, задержание подозревае­мых, выемки и осмотры документов, допросы подозреваемых и ос­новных свидетелей, назначение документальных ревизий, аудитор­ских проверок и первоочередных экспертиз.
3. На последующем этапе расследования присвоения систематизируются и анализируются собранные материалы; корректируют­ся планы расследования и т.д. Производятся следственные действия, в т.ч. контроль ­запись переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств.

Главные задачи второго этапа расследования: получение новых доказательств в целях установления всех соучастников хищения и всех эпизодов деятельности расхитителей; установление всего ущерба, причиненного присвоением или растратой, поиск похищенного имущества, денег и иных ценностей, нажитых преступным путем, и т.д.


4. Наиболее распространенными из криминалистических экс­пертиз по делам о хищениях путем присвоения или растраты явля­ются почерковедческая, техническое исследование документов, а также фоноскопическая экспертиза.

Традиционными для расследования присвоений судебными экспертизами являются также судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, технологическая, товароведческая, инженерно-технические экспертизы.

Большинство присвоений совершается с использованием под­дельных документов, которые и становятся, прежде всего, объектами исследования криминалистической экспертизы.

Судебно-бухгалтерская экспертиза позволяет получить обоб­щенную доказательственную информацию об используемых и кон­тролируемых в денежном выражении хозяйственных средствах и их источниках, финансово-хозяйственных операциях и их результатах, документальном оформлении и отражении их в бухгалтерском уче­те.

С помощью финансово-экономической экспертизы исследуют­ся фактические данные, связанные с образованием, распределением и использованием доходов и денежных фондов предприятий и ор­ганизаций, негативные отклонения в этих процессах, финансовом планировании и кредитовании, повлиявшие на финансовые показа­тели, и связанные с ними результаты хозяйственно-финансовой деятельности.

Несанкционированное проникновение в компьютерные базы данных, умышленное изменение программного и технического обеспечения измерительно-вычислительных комплексов с целью присвоения чужого имущества вызывают необходимость проведе­ния экспертизы нового вида – судебно-компьютерной. С ее помощью можно установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные данные, выявить наличие и способ несанкционированного проникновения в компью­терную систему (при написании конспекта данной лекции использованы материалы доцента К.Е. Ривкина).



Более подробно вопросы данной темы

изложены в следующих источниках:

1. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 643-649.

2. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Нижний Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ, 1995. Гл. 8, 9.

3. Расследование экономических преступлений / Под. ред. С.Ю. Жу-равлева, В.И.Каныгина – М.: ЦОКР МВД России, 2006. 528с.



  1. Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.29.

  2. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: учеб.- практ. пособие. М.: «Дашков и К», 2004. – 302с.

Тема 28. Методика расследования мошенничества.
Основные вопросы

  1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

  2. Первоначальные следственные действия. Типичные версии.

  3. Экспертизы по делам о мошенничестве.

1. Мошенничество - хищение чужого имущества или приобре­тение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребле­ния доверием (ст. 159 УК РФ). Доля мошенничеств в общем объеме преступности колеблется от 2,5 до - 2,8% ко всем зарегистрированным преступлениям. В структуре выявленных экономических преступлений это в пределах 13%. Однако общественная опасность мошен­ничеств очень велика. Современные мошенники причиняют граж­данам, коммерческим банкам, акционерным предприятиям, госу­дарству колоссальный ущерб. Велика (до 50%) и латентность мо­шенничества. Раскрываемость зарегистрированных мошенничеств относительно высока: на уровне 73-77% ежегодно.



Типичные способы мошенничества делятся на две большие группы:

  1. старые (традиционные);

  2. новые (характерные для рыночных отношений).

Способы первой группы:

  • получение денег или имущества с использованием денежной или вещевой «куклы» («подкидка»);

  • продажа фальшивых ювелирных изделий или поддельных драгоценных камней под видом настоящих («фармазонство»);

  • «самочинный обыск»;

  • «разгон»: жене бизнесмена, взяточника, другого состоятельного человека сообщают о якобы предстоящем аресте мужа. Она собирает ценности и пытается отнести их в надежное место. На улице ее встречают «сотрудники органов», требу­ют документы, предлагают оставить сумку с ценностями, а когда женщина уходит за документами - скрываются с по­хищенным;

  • обман при размене крупных денежных купюр («ломка»);

  • получение с помощью поддельных документов пенсий, различных пособий, вкладов в сберегательных банках и т.п.;

  • обман во время игры в карты или при других азартных играх;

  • гадание, «снятие порчи», «привораживание» как способы завладения деньгами или ценными предметами;

  • продажа поддельных произведений искусства, антикварных вещей «известных мастеров», и другие, им подобные.

К способам второй группы относятся:

  • создание фиктивных фирм, взимающих с клиентуры деньги под обязательство оказать различного рода услуги;

  • присвоение товаров или денег, получаемых от коммерче­ских и государственных предприятий с использованием подложных банковских документов и иных приемов обмана;

  • получение кредитов в банках по чужим или поддельным документам и присвоение полученных средств;

  • получение кредита действительным владельцем паспорта с последующим отказом от факта получения кредита под предлогом того, что документ был похищен и использовался для получения кредита другим лицом;

  • поборы с владельцев коммерческих магазинов и других предприятий с использованием фальшивых удостоверений сотрудников налоговой инспекции, полиции и других силовых структур;

  • «продажа» и «обмен» квартир, принадлежащих на праве собственности гражданам, не подозревающим, что их квар­тира продается или обменивается и т.д.;

  • продажа страховых полисов компаний, ушедших с рынка; поддельных или недействительных страховых полисов и другие способы мошенничеств, совершаемых при заключении договоров страхования посредством глобальной сети Интернет.

Особую актуальность приобретает проблема доказывания мошенничества, совершенного с применением гипноза. Психологическое воздействие со стороны мошенника направлено на то, чтобы человек перестал частично или полностью соображать и трезво контролировать свое поведение. В доказывании особая роль отводится комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе, поскольку при оценке интересующих фактов используются как знания медицины, так и психологии.

Типовой портрет мошенника, возраст от 25 до 40 лет, имеет устойчивую антисоциальную направленность, хитрый, с богатой фантазией, умеющий войти в доверие; более половины мошенников ранее судимы, а около четверти - судимы три и более раз. Одну треть мошенников составляют женщины. Каждое четвертое мо­шенничество совершается группой лиц.
2. Круг и характер первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве зависят от исходной следственной ситуа­ции и, прежде всего - от способа преступления.

Выделяются три типичные исходные ситуации:



  • мошенник известен, но скрывается от потерпевших и органа расследования;

  • мошенник известен; он не скрывается, но заявляет, что ни­кого не обманывал и доверием не злоупотреблял;

  • мошенник неизвестен - личность его не установлена.

Первая исходная ситуация характерна для коммерческих, фи­нансовых афер, лжепредпринимательства. Здесь две стратегические задачи:

    • доказывание самого факта мошенничества и виновности в нем скрывающегося лица;

    • розыск и задержание мошенника, установление его соучаст­ников.

Вторая ситуация характерна для случаев использования как новых, так и «традиционных» способов мошенничества. Главной (тактической) задачей при ее разрешении является установление наличия (или отсутствия) заведомого обмана в действиях подозре­ваемого по отношению к потерпевшему.

Третья ситуация является наиболее сложной для разрешения и характерна прежде всего для старых способов мошенничества. Главной творческой задачей расследования на первоначальном эта­пе здесь является поиск, установление лица, совершившего мошен­ничество.

Круг типичных первоначальных следственных действий.

    • обыски по месту жительства заподозренного и в арендуемом им «служебном» помещении;

    • наложение ареста на денежные сред­ства и имущество; допросы потерпевших - обманутых граждан;

    • допросы свидетелей;

    • выемка документов и их осмотры; назначение документальной ревизии; назначение экспертиз;

    • наложение ареста на корреспонденцию;

    • контроль и запись телефонных и иных переговоров; направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников;

    • объявление скрывшихся от следствия мошенников в местный, федеральный, а при необходимости – и в международный розыск.

Последовательность и особенности тактики проведения перечисленных и некоторых иных действий зависят от того, в какой из трех указанных выше ситуаций начинается расследование.
3. Экспертизы, наиболее характерные для дел о мошенничест­ве: почерковедческая; технико-криминалистическая экспертиза до­кументов; дактилоскопическая; установление целого по частям; фи­зико-химическая; товароведческая; фоноскопическая; судебно-бухгалтерская; финансово-экономическая; судебно-психиатрическая.

Мошенники, наряду с убийцами, нередко прибегают к симуля­ции психического заболевания. Будучи неплохо осведомленными о способах противодействия расследованию, а подчас и действитель­но страдая различными отклонениями в психической сфере, неко­торые из них заранее становятся на учет у районных психиатров, запасаются медицинскими справками, иными документами, чтобы впоследствии подкрепить свое ходатайство о назначении стацио­нарной судебно-психиатрической экспертизы, затянуть расследова­ние, а то и совершить побег из психиатрической лечебницы. Экс­пертиза позволяет разоблачить подобные уловки, установить под­линное психическое состояние мошенника, помогает разрешить во­просы о его вменяемости или наличии у него психического рас­стройства, не исключающего вменяемости (ст.22 УК РФ).

Математическая экспертиза, использующая положения матема­тики и теории вероятности, в ряде случаев может помочь в доказывании обмана при игре в карты, при мошенничестве с использованием игровых автоматов.
Более подробно вопросы данной темы

изложены в следующих пособиях:

1. Атаманов Р.С. Криминалистическая характеристика мошенничества в онлайн-играх // Российский следователь. 2011. № 21. С. 2-3.

2. Антонов И.О. Основы расследования мошенничества. – Казань: Изд-во КГУ, 2001. – 124с.

3. Волохова А.В. Личность мошенника: криминологические и криминалистические аспекты //Ученые криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: Матер. вузов. юбил. науч.-прак. конф. (к 85-летию со дня рождения Р.С.Белкина): в 2-х ч. Ч.2. – М.: Академия управления МВД России, 2007. С.50-54.

4. Гладких А.В. О некоторых способах мошенничеств, совершаемых при прямой продаже страховых полисов посредством сети Интернет // Российский следователь. 2012. № 2. 2013. С. 2-6.

5. Гусева О.Н., Сафуанов Ф.С., Смирнова Т.А. и др. Клинико-психологические механизмы беспомощного (беззащитного) состояния потерпевших по делам о мошенничестве // Вопросы психологии. 2008. № 1. С. 120-127.

6. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Нижний Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ, 1995. Гл.11.

7. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: Экзамен, 2001. 97с.

8. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. – М.: Известия, 1998. – 127с.

9. Подольный Н.А. Некоторые особенности первоначального этапа расследования мошенничества на рынке ценных бумаг // Российский следователь. 2012. № 9. С. 8-10.

10. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997. Гл.31.

11. Седых Л.В. Доказывание преступлений, совершенных с применением гипноза // Российский следователь. 2012. № 10. 2012. С. 6-8.




Тема 29. Методика расследования вымогательств
Основные вопросы

  1. Криминалистическая характеристика вымогательства.

  2. Исходные следственные ситуации и первоначальные следствен­ные действия.

  3. Особенности тактики отдельных следственных действий.

1. Вымогательство (см.: ст. 163 УК РФ) является одним из опасных преступлений против собственности и в то же время - против личности. Оно нередко совершается в совокупности с дру­гими тяжкими преступлениями - похищением человека, захватом заложников, грабежом, разбоем, причинением вреда здоровью и т.п.

Меньшая часть вымогателей - «случайные» одиночки или члены неорганизованных, неустойчивых небольших групп, совер­шающих вымогательства без необходимой подготовки. Как прави­ло, это спортсмены, бывшие сотрудники спецподразделений, подростки в возрасте 16-18 лет, бывшие сотрудники спецподразделений, и т.п.

Большая часть - члены организованных, устойчивых и законспирированных преступных формирований. В основном это лица мужского пола, в возрасте от 18 до 45 лет. Организаторы и лидеры таких групп нередко имеют судимости. Боевики, сборщики вымо­гаемых денег и иных ценностей, исполнители похищений людей чаще всего ранее к уголовной ответственности не привлекались или осуждались условно.



Предметом вымогательства обычно являются деньги (до 60% случаев), акции ведущих компаний, акционерных обществ, другие ценные бумаги, драгоценности, автомашины, доля в доходах торго­вых и иных коммерческих предприятий.

Потерпевших можно разделить на две большие группы:

    • бизнесмены, члены правлений банков, руководители акционерных обществ, кооператоры и другие, хорошо обеспечен­ные люди;

    • лица, имеющие высокие доходы и криминальную направленность в жизни и деятельности - проститутки, лица, уклоняющиеся от налогообложения («челноки», водители, занимающиеся частным извозом, мошенники и т.п.).

Способы воздействия на потерпевших: угрозы применить на­силие к потерпевшему или его близким; угрозы огласить позоря­щие или иные сведения о них; угрозы повредить, уничтожить или похитить принадлежащее им имущество; частичное или полное ис­полнение этих угроз.

Требования о передаче денег, ценностей, прав на имущество, а также угрозы передаются непосредственно (с глазу на глаз) потер­певшим, по телефону или через посредников, иногда в письменном виде либо с использованием звукозаписывающих устройств.

С це­лью получения выкупа осуществляется захват (похищение) самого потерпевшего или его ближних. Применяется насильственное удержание похищенных в скрытых местах, арендуемых квартирах. Похищенных пытают, а подчас и лишают жизни. Следы-отражения всех указанных выше способов вымогательства являются важными доказательствами, обнаруживаемыми в ходе расследования.
2. Типичные исходные следственные ситуации:


    • признаки вымогательства налицо, вымогатель известен;

    • признаки вымогательства налицо, вымогатель не известен;

    • получена информация о захвате заложника, похищении че­ловека с целью получения выкупа.

В любой ситуации уже с начала расследования должны быть приняты все необходимые и возможные меры обеспечения безо­пасности потерпевшего.

Первоначальные следственные действия зависят от того, име­ются ли сведения о личности вымогателя. Если он известен, прини­маются меры по его задержанию, желательно - в момент передачи ему денег или изъятия их из условленного места. Затем следуют обыски, осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, до­просы потерпевшего, свидетелей, осмотры обнаруженных средств насилия, документов.

В ситуации, когда сведения о личности вымогателя отсутству­ют, после допроса потерпевшего и его близких принимаются меры по установлению преступника. Используются учеты, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В установленном законом по­рядке организуется контроль и запись телефонных переговоров по­терпевшего.

В случае обнаружения места содержания захваченной вымога­телями жертвы немедленно производится операция по освобождению потерпевшего. К этой операции привлекаются сотрудники ОМОНа, спецназа, СОБРа. Производится задержание вымогателей, осмотр места содержания заложника, обыски по местам жительства и работы задержанных.
3. Наибольшие тактические особенности имеют допрос потер­певшего, осмотр обнаруженных средств вымогательства, задержа­ния подозреваемых в вымогательстве, обыски и допросы этих лиц.

Допрашиваемого заявителя следует предупредить о необходи­мости неразглашения содержания показаний. При его допросе, как впоследствии и при допросах подозреваемых, применяются звуко­запись и видеозапись.

Наиболее характерно назначение следующих экспертиз, судебно-медицинской, дактилоскопической, экспертизы следов обу­ви, почерковедческой, технического исследования документов, судебно-баллистической и экспертизы холодного, газового или иного ору­жия, фоноскопической экспертизы.

Более подробно о тактике отдельных

следственных действий и в целом

о методике расследования вымогательства

студент может прочесть в следующих пособиях:

        1. Вафин Р.Р. Вымогательство (рэкет) – криминалистические проблемы.- Екатеринбург: ЕВШ МВД РФ,1993. – 161с.

        2. Галанова Л.В. Следственные ситуации и тактические операции при расследовании преступлений, связанных с вымогательством: Учебное пособие. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. академии права, 2002. – 72 с.

3. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н.-Новгород: Нижегородская ВШ МВД РФ, 1995. Гл.12.

5. Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.30.

6. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М.: Новый Юрист, 1997. Гл.11.


Тема 30. Методика расследования преступлений, связанных

с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.


Каталог: portal -> docs -> F590086173
docs -> Программа всероссийской конференции с международным участием
docs -> Формирование эстетической компетентности учащихся младшего школьного возраста в условиях дополнительного образования 13. 00. 01 Общая педагогика, история педагогики и образования
docs -> Программа модуля «Психология и педагогика развития учащихся»
docs -> Ккл по курсу: «Общая психология. Раздел: Введение в общую психологию» Направление подготовки
docs -> Программа дисциплины Психолого-физиологические особенности развития ребенка в младшем школьном возрасте Направление подготовки: 44. 03. 02
docs -> Программа международного форума по модернизации педагогического образования 3-5 июня 2015 г. Казань 2015
docs -> Современные педагогические концепции и условия гарантированного качества обучения студентов в вузах США 13. 00. 01 общая педагогика, история педагогики и образования


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница